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Debida Diligencia Ampliada

Investigación a fondo de contrapartes de alto riesgo.

1 · ¿Cómo prefiere contratarlo?

Cada forma se cobra distinto. Elija la que encaje con su operación.

2 · Cantidad de informes

Su cotización

Debida Diligencia Avanzada

$ 39.151

1 informe · $ 32.900 por informe

$ 32.900 + IVA 19 %

Qué incluye

  • Debida Diligencia Avanzada sobre persona natural o jurídica.
  • Informe entregable con las fuentes consultadas y la fecha de consulta.
  • Trazabilidad del proceso y conservación del informe conforme a las políticas de retención.

El pago se procesa en la pasarela. Risks International no almacena los datos de su tarjeta.

Términos y condiciones de la oferta

Son las mismas que se imprimen en la cotización y las que rigen la contratación.

Debida Diligencia Avanzada

  1. 1.Valores antes de impuestos. IVA del 19 % liquidado en la factura.
  2. 2.Valor por unidad suelta: $32.900.
  3. 3.Costo de validación adicional por encima del volumen contratado: $32.900.
  4. 4.Descuentos por volumen sobre el costo de validación adicional: −5 % desde 50, −7 % desde 100, −10 % desde 500 y −15 % desde 1.000.
  5. 5.El informe se entrega en el plazo acordado en la orden de servicio, contado desde la entrega completa de la información de la contraparte.
  6. 6.Pasarela de pago: RAPYD u otro proveedor habilitado. RISKS INTERNATIONAL S.A.S. no almacena ni visualiza los datos completos de la tarjeta cuando el pago se procesa por pasarela.
  7. 7.Validez de la oferta: 30 días desde su emisión.
  8. 8.Para realizar cada una de las validaciones se tiene en cuenta el cumplimiento legal de la Ley 1266 de 2008, es decir que se requiere la autorización de la persona consultada, con el formato previamente establecido por el Cliente para este fin.

Debida Diligencia Básica Archivo Plano

  1. 1.Valores antes de impuestos. IVA del 19 % liquidado en la factura.
  2. 2.Valor por unidad suelta: $15.900.
  3. 3.Costo de validación adicional por encima del volumen contratado: $16.900.
  4. 4.Descuentos por volumen sobre el costo de validación adicional: −5 % desde 50, −7 % desde 100, −10 % desde 500 y −15 % desde 1.000.
  5. 5.El informe se entrega en el plazo acordado en la orden de servicio, contado desde la entrega completa de la información de la contraparte.
  6. 6.Pasarela de pago: RAPYD u otro proveedor habilitado. RISKS INTERNATIONAL S.A.S. no almacena ni visualiza los datos completos de la tarjeta cuando el pago se procesa por pasarela.
  7. 7.Validez de la oferta: 30 días desde su emisión.
  8. 8.Para realizar cada una de las validaciones se tiene en cuenta el cumplimiento legal de la Ley 1266 de 2008, es decir que se requiere la autorización de la persona consultada, con el formato previamente establecido por el Cliente para este fin.

Debida Diligencia Beneficiario Final Avanzada

  1. 1.Valores antes de impuestos. IVA del 19 % liquidado en la factura.
  2. 2.Costo de validación unidad o adicional: $350.000.
  3. 3.Descuento por volumen: −20 % desde 50 validaciones, que es el precio de los paquetes publicados de 50, 100, 500 y 1.000.
  4. 4.El servicio se factura mensualmente mientras esté activo.
  5. 5.Pasarela de pago: RAPYD u otro proveedor habilitado. RISKS INTERNATIONAL S.A.S. no almacena ni visualiza los datos completos de la tarjeta cuando el pago se procesa por pasarela.
  6. 6.Validez de la oferta: 30 días desde su emisión.
  7. 7.Para realizar cada una de las validaciones se tiene en cuenta el cumplimiento legal de la Ley 1266 de 2008, es decir que se requiere la autorización de la persona consultada, con el formato previamente establecido por el Cliente para este fin.

Debida Diligencia Beneficiario Final Básica

  1. 1.Valores antes de impuestos. IVA del 19 % liquidado en la factura.
  2. 2.Costo de validación unidad o adicional: $240.000.
  3. 3.Descuento por volumen: −20 % desde 50 validaciones, que es el precio de los paquetes publicados de 50, 100, 500 y 1.000.
  4. 4.El servicio se factura mensualmente mientras esté activo.
  5. 5.Pasarela de pago: RAPYD u otro proveedor habilitado. RISKS INTERNATIONAL S.A.S. no almacena ni visualiza los datos completos de la tarjeta cuando el pago se procesa por pasarela.
  6. 6.Validez de la oferta: 30 días desde su emisión.
  7. 7.Para realizar cada una de las validaciones se tiene en cuenta el cumplimiento legal de la Ley 1266 de 2008, es decir que se requiere la autorización de la persona consultada, con el formato previamente establecido por el Cliente para este fin.

Debida Diligencia Financiera — Persona Jurídica

  1. 1.Valores antes de impuestos. IVA del 19 % liquidado en la factura.
  2. 2.Valor por unidad suelta: $170.900.
  3. 3.Costo de validación adicional por encima del volumen contratado: $170.900.
  4. 4.Descuentos por volumen sobre el costo de validación adicional: −5 % desde 50, −7 % desde 100, −10 % desde 500 y −15 % desde 1.000.
  5. 5.El informe se entrega en el plazo acordado en la orden de servicio, contado desde la entrega completa de la información de la contraparte.
  6. 6.Pasarela de pago: RAPYD u otro proveedor habilitado. RISKS INTERNATIONAL S.A.S. no almacena ni visualiza los datos completos de la tarjeta cuando el pago se procesa por pasarela.
  7. 7.Validez de la oferta: 30 días desde su emisión.
  8. 8.Para realizar cada una de las validaciones se tiene en cuenta el cumplimiento legal de la Ley 1266 de 2008, es decir que se requiere la autorización de la persona consultada, con el formato previamente establecido por el Cliente para este fin.

Debida Diligencia Financiera — Persona Natural

  1. 1.Valores antes de impuestos. IVA del 19 % liquidado en la factura.
  2. 2.Valor por unidad suelta: $98.900.
  3. 3.Costo de validación adicional por encima del volumen contratado: $108.900.
  4. 4.Descuentos por volumen sobre el costo de validación adicional: −5 % desde 50, −7 % desde 100, −10 % desde 500 y −15 % desde 1.000.
  5. 5.El informe se entrega en el plazo acordado en la orden de servicio, contado desde la entrega completa de la información de la contraparte.
  6. 6.Pasarela de pago: RAPYD u otro proveedor habilitado. RISKS INTERNATIONAL S.A.S. no almacena ni visualiza los datos completos de la tarjeta cuando el pago se procesa por pasarela.
  7. 7.Validez de la oferta: 30 días desde su emisión.
  8. 8.Para realizar cada una de las validaciones se tiene en cuenta el cumplimiento legal de la Ley 1266 de 2008, es decir que se requiere la autorización de la persona consultada, con el formato previamente establecido por el Cliente para este fin.

Debida Diligencia In Situ Avanzada

  1. 1.Valores antes de impuestos. IVA del 19 % liquidado en la factura.
  2. 2.Costo de validación unidad o adicional: $459.000.
  3. 3.Descuento por volumen: −20 % desde 50 validaciones, que es el precio de los paquetes publicados de 50, 100, 500 y 1.000.
  4. 4.El servicio se factura mensualmente mientras esté activo.
  5. 5.Pasarela de pago: RAPYD u otro proveedor habilitado. RISKS INTERNATIONAL S.A.S. no almacena ni visualiza los datos completos de la tarjeta cuando el pago se procesa por pasarela.
  6. 6.Validez de la oferta: 30 días desde su emisión.
  7. 7.Para realizar cada una de las validaciones se tiene en cuenta el cumplimiento legal de la Ley 1266 de 2008, es decir que se requiere la autorización de la persona consultada, con el formato previamente establecido por el Cliente para este fin.

Debida Diligencia In Situ Experta

  1. 1.Valores antes de impuestos. IVA del 19 % liquidado en la factura.
  2. 2.Costo de validación unidad o adicional: $750.000.
  3. 3.Descuento por volumen: −20 % desde 50 validaciones, que es el precio de los paquetes publicados de 50, 100, 500 y 1.000.
  4. 4.El servicio se factura mensualmente mientras esté activo.
  5. 5.Pasarela de pago: RAPYD u otro proveedor habilitado. RISKS INTERNATIONAL S.A.S. no almacena ni visualiza los datos completos de la tarjeta cuando el pago se procesa por pasarela.
  6. 6.Validez de la oferta: 30 días desde su emisión.
  7. 7.Para realizar cada una de las validaciones se tiene en cuenta el cumplimiento legal de la Ley 1266 de 2008, es decir que se requiere la autorización de la persona consultada, con el formato previamente establecido por el Cliente para este fin.

Debida Diligencia OEA Completa

  1. 1.Valores antes de impuestos. IVA del 19 % liquidado en la factura.
  2. 2.Valor por unidad suelta: $375.900.
  3. 3.Costo de validación adicional por encima del volumen contratado: $375.900.
  4. 4.Descuentos por volumen sobre el costo de validación adicional: −5 % desde 50, −7 % desde 100, −10 % desde 500 y −15 % desde 1.000.
  5. 5.El informe se entrega en el plazo acordado en la orden de servicio, contado desde la entrega completa de la información de la contraparte.
  6. 6.Pasarela de pago: RAPYD u otro proveedor habilitado. RISKS INTERNATIONAL S.A.S. no almacena ni visualiza los datos completos de la tarjeta cuando el pago se procesa por pasarela.
  7. 7.Validez de la oferta: 30 días desde su emisión.
  8. 8.Para realizar cada una de las validaciones se tiene en cuenta el cumplimiento legal de la Ley 1266 de 2008, es decir que se requiere la autorización de la persona consultada, con el formato previamente establecido por el Cliente para este fin.

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