InfoCompliance
PTEE y antisoborno
Programas de transparencia y ética empresarial, soborno transnacional y los controles que exige la Ley 1778 de 2016 y la Ley 2195 de 2022.
El Programa de Transparencia y Ética Empresarial no es una versión ética del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST: mira otro riesgo. Donde uno se pregunta de dónde viene el dinero, el otro se pregunta a quién se le paga y para qué, sobre todo cuando al otro lado hay un servidor público.
La mayoría de los casos sancionados por soborno transnacional pasan por un tercero —un agente, un intermediario, un socio local—, y por eso la debida diligencia de contrapartes y las cláusulas contractuales pesan más aquí que en cualquier otro programa de cumplimiento.
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