Industria
El buzón interno de denuncias no ha recibido un solo caso en dos años, en una empresa de mil doscientos empleados.
Outcome
Canal externo con anonimato y difusión interna: los primeros casos reales llegan en el primer trimestre.
Integrity and talent
Canal de denuncias y línea ética
Un canal operado por un tercero, con anonimato real y sin represalias. Es la única forma de que se use.
Why it matters
La mayoría de los fraudes internos se descubren por una denuncia, no por un control. Y la mayoría de los canales de denuncia internos no reciben ninguna: cuando el buzón lo administra la misma organización sobre la que hay que denunciar, nadie con algo que perder lo usa.
El anonimato no es un detalle técnico, es la condición de funcionamiento. Un canal que pide identificarse «solo para dar seguimiento» recibe denuncias triviales. Uno operado por un tercero, con un código que permite dar seguimiento sin revelar quién es, recibe las que importan.
Y hay una obligación detrás: la Ley 2195 de 2022 y el Capítulo XIII exigen canal de denuncias con protección al denunciante para los programas de transparencia y ética empresarial. Tenerlo en el papel y no en la práctica es el peor de los dos mundos.
What the service includes
Varias vías de entrada
Formulario web, línea telefónica y correo. La vía importa: quien no denuncia por escrito a veces sí llama.
Anonimato con seguimiento
El denunciante recibe un código con el que puede consultar el estado y responder preguntas del investigador, sin revelar su identidad en ningún momento.
Operación por un tercero independiente
La recepción y la primera clasificación las hace Risks International, no un área de la empresa denunciada. Es lo que hace creíble el canal.
Clasificación y escalamiento
Cada caso se clasifica por materia y gravedad y se escala a la instancia acordada, con reglas previas para los conflictos de interés —qué pasa si la denuncia señala al gerente—.
Protección al denunciante
Política de no represalias, tratamiento reservado de la identidad y registro de las medidas adoptadas.
Estadística e informes
Volumen, materias, tiempos de respuesta y resultados. Un canal sin estadística no permite saber si funciona o si simplemente nadie lo usa.
Use cases
Real situations from the Colombian market, and what changes afterwards.
Empresas con PTEE
El programa exige canal accesible también para terceros —proveedores, clientes, comunidad—.
Outcome
Canal abierto a terceros, con difusión en el portal de proveedores y en los contratos.
Multilatinas
Operación en varios países con normativas distintas sobre denuncias y protección de datos.
Outcome
Un canal único con las particularidades de cada jurisdicción, y reportes por país.
What you receive
In compliance, what is not documented does not exist in front of a regulator.
- Canal en operación, con sus vías de entrada difundidas
- Procedimiento de recepción, clasificación y escalamiento
- Política de no represalias
- Informes periódicos con estadística de uso
Regulatory framework
The specific rules this service is built on.
- Ley 2195 de 2022 — transparencia y protección al denunciante
- Capítulo XIII CBJ Supersociedades, numeral 5.7 — canal de denuncias del PTEE
- Ley 1581 de 2012 — tratamiento de los datos que llegan por el canal
Frequently asked questions
¿Y si la denuncia señala a la alta dirección?
Es el caso que hay que resolver antes de abrir el canal, no cuando llega. Se define de antemano una instancia alternativa —junta directiva, comité de auditoría o un tercero— y esa regla se escribe y se comunica.
¿Quién investiga lo que llega?
La recepción y la clasificación las hace el operador del canal. La investigación puede quedar en manos de la empresa o encargarse también a un tercero; para casos de fraude o cuando hay conflicto de interés, lo segundo es lo prudente.
Let's talk about Canales de denuncia y línea ética
Tell us your situation and we will come back with a concrete scope: what would be needed, how long it takes and how much effort it asks of your team. No commitment.
- A specialist replies, not an autoresponder.
- If your case does not need this service, we will say so.
- Your data is processed under Colombian Law 1581 of 2012, with your authorisation.
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