Retail
Faltantes recurrentes de inventario en un centro de distribución, sin responsable identificado.
Outcome
Reconstrucción del mecanismo, cuantificación del faltante e identificación de la colusión entre almacén y transporte.
Integrity and talent
Investigación de fraude y protección de activos
Investigación conducida para que la conclusión se sostenga: en el comité, en el juzgado y frente al investigado.
Why it matters
Cuando aparece un indicio de fraude, la reacción natural es la peor posible: preguntar de inmediato al sospechoso y revisar su computador. Con eso se destruye la evidencia, se alerta al implicado y se compromete cualquier acción posterior, laboral o penal. El daño de una investigación mal conducida suele ser mayor que el del fraude que la originó.
Una investigación sirve si su conclusión resiste tres exámenes: el del comité que debe decidir, el del juez que valorará la prueba si se llega a él, y el del propio investigado, que tiene derecho a defenderse. Eso obliga a un método —preservar primero, analizar después, entrevistar al final— y a no saltárselo por prisa.
What the service includes
Preservación de la evidencia
Aseguramiento de la información antes de tocarla, con cadena de custodia. Es el paso que decide si lo que se encuentre va a servir para algo.
Análisis documental y financiero
Revisión de transacciones, contratos, pagos y registros para reconstruir qué ocurrió, cuándo y por cuánto.
Análisis forense de información
Correo, archivos y registros de sistemas, dentro de lo que la ley y la política interna permiten. La legalidad del acceso importa tanto como el hallazgo.
Entrevistas
Conducidas por investigadores con formación, en el orden correcto y con registro. Al final, no al principio.
Cuantificación del daño
Cuánto se perdió y por qué vía. Es lo que permite decidir sobre recuperación, seguros y acciones legales.
Informe y recomendaciones de control
Los hechos con su evidencia, y el control que falló. Una investigación que no cierra el hueco garantiza la siguiente.
Use cases
Real situations from the Colombian market, and what changes afterwards.
Compras y contratación
Un proveedor factura sistemáticamente por encima del mercado y lo aprueba siempre la misma persona.
Outcome
Evidencia del vínculo no declarado, cuantificación del sobrecosto y soporte para la acción laboral y la reclamación.
Servicios financieros
Un asesor comercial gestiona operaciones a nombre de clientes sin autorización.
Outcome
Investigación con evidencia preservada, base para la sanción, el reporte a la autoridad y la respuesta a los clientes.
What you receive
In compliance, what is not documented does not exist in front of a regulator.
- Informe de investigación con hechos, evidencia y conclusiones
- Cuantificación del daño
- Anexo de evidencia con cadena de custodia
- Recomendaciones de control para cerrar la brecha
Regulatory framework
The specific rules this service is built on.
- Código Sustantivo del Trabajo — debido proceso disciplinario
- Ley 1581 de 2012 — límites al tratamiento de datos del investigado
- Código Penal — tipos aplicables y requisitos de la denuncia
Frequently asked questions
¿Podemos revisar el correo corporativo del empleado?
Depende de lo que digan su política de uso, el contrato y la finalidad. Hacerlo sin base contamina la prueba y expone a la empresa a un reclamo por parte del investigado. Se define el alcance legal antes de acceder, no después.
¿Hay que denunciar penalmente?
Es una decisión de la empresa y depende del tipo penal, de la evidencia y del interés en recuperar. El informe se prepara para que esa decisión pueda tomarse con fundamento, y para servir de soporte si se toma.
Let's talk about Investigación de fraude
Tell us your situation and we will come back with a concrete scope: what would be needed, how long it takes and how much effort it asks of your team. No commitment.
- A specialist replies, not an autoresponder.
- If your case does not need this service, we will say so.
- Your data is processed under Colombian Law 1581 of 2012, with your authorisation.
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