Certifications and recognitions

Our work is backed by an international quality certification, by purpose certifications issued by industry associations, and by the compliance networks we belong to.

Risks International is recognised as a provider of high-quality services for making decisions safely.

We help entities bound by the SARLAFT, SIPLAFT, Autocontrol LA/FT/FP y C/ST and AML rules to prevent, monitor and control the risk of money laundering, terrorist financing and financing of the proliferation of weapons of mass destruction (ML/TF/PF).

We provide information services built on databases dedicated to preventing and controlling money laundering and terrorist financing. They are made up of public information, collected specifically for that purpose, under strict confidentiality protocols, restricted access and reinforced security measures.

Our services help public and private organisations spot red flags, unusual transaction reports, consolidated risk information and unusual behaviour patterns, and meet their due-diligence obligations. Our Consulting, SIVDI and SIGPRO services are certified to the ISO 9001 quality standard.

Certifications

The original documents, exactly as issued. Download them and verify them directly with the issuing body.

ISO 9001:2015 — Sistema de Gestión de Calidad

Applus+ Colombia Ltda.

Certificado n.º EC-CO-0421/18 — Edición 3

Servicio de consultoría y gestión en los diferentes sectores de la economía nacional para la toma de decisiones seguras, relacionadas con: riesgo LA/FT, riesgo operativo, riesgo legal, riesgo de contagio y riesgo reputacional.

Empresa certificada desde el 28 de septiembre de 2018
Fecha de emisión: 8 de noviembre de 2024
Auditoría de renovación finalizada el 8 de octubre de 2024
Vencimiento del ciclo actual: 27 de septiembre de 2027

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Certificación BASC Colombia

BASC Colombia — Business Alliance for Secure Commerce

Suscrita por el Director Ejecutivo de BASC Colombia

Certifica que los servicios de información y las bases de datos SIRIEST, SISCOM y COMPLIANCE LAFT tienen la finalidad legal de prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), y que contribuyen al cumplimiento de las normas OEA (Operador Económico Autorizado) y BASC.

Expedida en Bogotá D.C. el 21 de marzo de 2025

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Certificación de finalidad — ACC

Asociación Colombiana de Camioneros

Certificación de la finalidad de los servicios de información de Risks International para la prevención de los riesgos que afectan al gremio camionero, y de su tratamiento conforme al régimen de habeas data.