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Contratar con el Estado somete a la empresa —y a quien contrata en su nombre— a un escrutinio que no admite improvisación.
Aquí conviven dos perspectivas que conviene no mezclar. La de la entidad pública, que debe verificar inhabilidades e incompatibilidades de cada oferente antes de adjudicar y dejar el soporte en el expediente. Y la de la empresa que contrata con el Estado, que queda expuesta al régimen de responsabilidad por soborno transnacional y a la Ley 2195 de 2022.
En las dos, el punto crítico es el mismo: el momento anterior a la firma. Verificar después de adjudicar no repara nada, y una inhabilidad detectada tarde puede invalidar el contrato entero.
El tercer elemento es el canal de denuncias. La Ley 2195 reforzó la protección al denunciante precisamente porque en contratación pública la información que importa casi nunca llega por un control: llega porque alguien decide hablar, y solo lo hace si el canal es creíble.
Regulatory supervisor
Fiscal and disciplinary oversight bodies
The concrete obligations of this sector, with the provision that imposes each one.
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 2195 de 2022
De cada oferente, con soporte de fecha anterior a la adjudicación en el expediente del proceso.
Capítulo XIII CBJ Supersociedades; Ley 1778 de 2016
Con matriz de riesgos de corrupción y soborno propia, distinta de la matriz LA/FT.
Ley 2195 de 2022; Capítulo XIII, numeral 5.7
Accesible también para terceros, con anonimato y política de no represalias.
Capítulo XIII, numeral 5.5
Con límites, autorización previa y registro. Y prohibición expresa del pago de facilitación.
Not a generic list: what really happens in this sector.
Compromete el proceso y a quien lo dirigió. La verificación debe ser previa y quedar en el expediente.
La mayoría de los casos sancionados por soborno transnacional pasaron por un tercero que nadie investigó.
Un canal interno sin anonimato, en un entorno de contratación pública, no recibe lo que importa.
For each service, the situation as it plays out here and what changes afterwards.
Situation
Hay que verificar inhabilidades de todos los oferentes antes de cada proceso, con soporte para el expediente.
Outcome
Cada proceso arranca con la validación de todos los oferentes, con fecha anterior a la adjudicación.
Situation
La empresa contrata con el Estado y no tiene una matriz de riesgo de soborno separada de la de LA/FT.
Outcome
PTEE con sus puntos de contacto con servidores públicos identificados y sus controles asignados.
Situation
Un agente local gestionará trámites ante autoridades en otro país.
Outcome
Investigación del agente, sus vínculos con el sector público y la razonabilidad de su remuneración, antes de firmar.
Situation
El programa exige un canal accesible a terceros, y el buzón interno no cumple esa función.
Outcome
Canal operado por un tercero, con anonimato y seguimiento por código, difundido en contratos y portal.
Situation
La condición de PEP de los representantes de un oferente no se estaba consultando.
Outcome
Consulta con el alcance del Decreto 830 de 2021, incluidos familiares y asociados cercanos.
Free questionnaires built on the provisions of each rule. The result is yours, no strings attached.
Evalúe su Programa de Transparencia y Ética Empresarial frente a lo que exige la Superintendencia de Sociedades en materia de soborno transnacional y corrupción.
Tell us your situation and we will come back with a concrete scope: what applies to you, where to start and how much effort it asks of your team. No commitment.