Solutions
Five specialized business lines in AML/CFT/WMD-financing risk management, due diligence, integrity, and regulatory compliance.
Due diligence and validation
Online platform to validate counterparties against restrictive, binding, and sanctions lists, PEP lists, and proprietary lists, with an AML/CFT risk score and API access.
Validación de listas restrictivas y PEP
Consulte a cualquier persona o empresa contra las listas que la ley le obliga a revisar, y quédese con la prueba de que la revisó.
See the detailScore de riesgo LAFT
Un nivel de riesgo calculado con criterio propio y explicable, para dejar de decidir caso por caso y poder sostener cada decisión.
See the detailConsultas masivas de contrapartes
Valide miles de contrapartes en un solo proceso, y repita la validación cada mes sin que le cueste un equipo entero.
See the detailFormulario digital de conocimiento de contrapartes (KYC)
Recoja datos, documentos y la autorización de tratamiento en línea, y deje de perseguir formularios en PDF por correo.
See the detailMonitoreo de medios y gestión de listas
Entérese por nosotros, y no por un cliente, de que su proveedor salió en las noticias.
See the detailAPI / WebService para desarrolladores
Integre la validación en su ERP, su CRM o su portal de proveedores: el control se ejecuta donde ya trabaja su equipo.
See the detailConsulting and implementation
Design, implementation, and audit of the risk management systems required by the Colombian regulator, and of the personal data protection program.
Autocontrol LA/FT/FP y C/ST · SARLAFT · SIPLAFT · SARO · PTEE
Un sistema que su empresa entiende, aplica y puede demostrar. No un manual comprado que nadie ha abierto.
See the detailProtección de datos personales
Cumplir la Ley 1581 no es publicar una política: es poder demostrar, dato por dato, quién autorizó qué y para qué.
See the detailOficial de cumplimiento tercerizado
Un oficial de cumplimiento certificado, con dedicación real y con la independencia que la norma exige, sin abrir una plaza en nómina.
See the detailDebidas diligencias ampliadas e intensificadas
Cuando la consulta de listas no alcanza: investigación a fondo de la contraparte, su estructura y su beneficiario final.
See the detailIntegrity and talent
Whistleblower channels, fraud investigation, vendor screening, and reliability studies to protect the integrity of your operation and your people.
Canales de denuncia y línea ética
Un canal operado por un tercero, con anonimato real y sin represalias. Es la única forma de que se use.
See the detailInvestigación de fraude
Investigación conducida para que la conclusión se sostenga: en el comité, en el juzgado y frente al investigado.
See the detailHomologación de proveedores (SIGPRO)
Inscriba, valide y califique a sus proveedores en un solo sistema, con los requisitos que exigen BASC y OEA.
See the detailEstudios de confiabilidad y seguridad
Visitas domiciliarias, poligrafía y verificación de antecedentes, con el consentimiento y el marco legal que estas pruebas exigen.
See the detail