Tecnología y operaciones
La creación de terceros en el ERP no pasa por ningún control de listas.
Outcome
El alta de un tercero dispara la validación y no se completa si hay una coincidencia sin resolver.

Solutions
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FinancialTransportation and freightConstruction and real estateHealthcareRetail and consumer goodsPublic sectorGaming and gamblingResources
InfoComplianceEvents and conferencesFree assessmentsRegulatory centerDeveloper portalE-books and guidesAboutCertifications and recognitionsSuccess storiesCustomer StoriesInternational coveragePartnersCareersPressAccess
ComplianceSIRIESTSIVDISIGPROPersona ConfiableTrainingEthics LineAnti-Fraud UnitDue diligence and validation
Integre la validación en su ERP, su CRM o su portal de proveedores: el control se ejecuta donde ya trabaja su equipo.
Un control que obliga a salir del sistema donde se trabaja es un control que se salta. Si para crear un proveedor en el ERP hay que abrir otra plataforma, copiar el NIT, consultar, descargar el soporte y adjuntarlo, alguien acabará creando el proveedor sin hacerlo — normalmente el día que hay prisa, que es justo cuando más falta hacía.
La integración resuelve eso invirtiendo el orden: la validación ocurre dentro del proceso de negocio, automáticamente, y lo que llega al usuario es el resultado. El control deja de depender de la disciplina de cada persona.

Consulta por documento o NIT y respuesta estructurada con el resultado de todas las fuentes, lista para procesar.
Credenciales por sistema y por ambiente, revocables, con registro de qué sistema consultó qué.
Un entorno separado con datos de prueba, para desarrollar e integrar sin consumir consultas reales ni contaminar la trazabilidad.
Para los procesos que no son inmediatos —una consulta masiva, un cambio de estado de una contraparte vigilada— el resultado se notifica a su sistema en vez de obligarle a preguntar.
Especificación de cada endpoint, ejemplos y soporte técnico durante la integración. La primera consulta en producción no debería tomar más de una tarde.
Real situations from the Colombian market, and what changes afterwards.
Tecnología y operaciones
La creación de terceros en el ERP no pasa por ningún control de listas.
Outcome
El alta de un tercero dispara la validación y no se completa si hay una coincidencia sin resolver.
Portales de proveedores
El portal de registro recoge los datos pero la validación se hace después, a mano y en lote.
Outcome
El proveedor se valida al registrarse y el equipo solo interviene en los casos marcados.
Comercio electrónico y fintech
El volumen de vinculaciones hace inviable cualquier consulta manual.
Outcome
La validación corre dentro del flujo de onboarding, en tiempo real y con soporte automático.
In compliance, what is not documented does not exist in front of a regulator.
The specific rules this service is built on.
Es la pregunta correcta, y hay que decidirla antes de integrar: si el alta de un tercero se bloquea o se permite marcándola como pendiente de validar. Las dos opciones son defendibles; lo que no lo es es que la decisión la tome un error no controlado.
En producción sí, y por eso existe el ambiente de pruebas: desarrollar contra producción es la forma más rápida de gastar el plan y de llenar la auditoría de consultas que no correspondían a nadie.
Tell us your situation and we will come back with a concrete scope: what would be needed, how long it takes and how much effort it asks of your team. No commitment.
Consulte a cualquier persona o empresa contra las listas que la ley le obliga a revisar, y quédese con la prueba de que la revisó.
See the service →Valide miles de contrapartes en un solo proceso, y repita la validación cada mes sin que le cueste un equipo entero.
See the service →Recoja datos, documentos y la autorización de tratamiento en línea, y deje de perseguir formularios en PDF por correo.
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