# Risks International S.A.S.

> Consultora colombiana de gestión de riesgos y cumplimiento normativo, con
> certificación ISO 9001:2015 y cobertura en diez países de Latinoamérica.
> Presta debida diligencia y validación en listas restrictivas y PEP,
> implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST (antes SAGRILAFT),
> y de los sistemas SARLAFT, SIPLAFT, SARO y PTEE,
> protección de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012, canal de
> denuncias y línea ética, investigación de fraude, homologación de
> proveedores y formación certificada para oficiales de cumplimiento.

Sede: Bogotá, Colombia. NIT 900352786.
Teléfono: +57 (601) 794 1834 · Protección de datos: habeasdata@risksint.com
Formulario de contacto comercial: https://risksint.org/contacto

El contenido de este sitio se publica en español, inglés y portugués. La
versión en español es la auténtica en materia legal: las políticas se rigen
por la ley colombiana y una traducción crearía dos textos con posible
divergencia interpretativa.

## Servicios

- [Validación de listas restrictivas y PEP](https://risksint.org/soluciones/validacion-listas-restrictivas-pep): Consulte a cualquier persona o empresa contra las listas que la ley le obliga a revisar, y quédese con la prueba de que la revisó.
- [Score de riesgo LAFT](https://risksint.org/soluciones/score-riesgo-laft): Un nivel de riesgo calculado con criterio propio y explicable, para dejar de decidir caso por caso y poder sostener cada decisión.
- [Consultas masivas de contrapartes](https://risksint.org/soluciones/consultas-masivas-contrapartes): Valide miles de contrapartes en un solo proceso, y repita la validación cada mes sin que le cueste un equipo entero.
- [Formulario digital de conocimiento de contrapartes (KYC)](https://risksint.org/soluciones/formulario-kyc-digital): Recoja datos, documentos y la autorización de tratamiento en línea, y deje de perseguir formularios en PDF por correo.
- [Monitoreo de medios y gestión de listas](https://risksint.org/soluciones/monitoreo-medios-listas): Entérese por nosotros, y no por un cliente, de que su proveedor salió en las noticias.
- [API / WebService para desarrolladores](https://risksint.org/soluciones/api-validacion): Integre la validación en su ERP, su CRM o su portal de proveedores: el control se ejecuta donde ya trabaja su equipo.
- [Autocontrol LA/FT/FP y C/ST · SARLAFT · SIPLAFT · SARO · PTEE](https://risksint.org/soluciones/sagrilaft-sarlaft-ptee): Un sistema que su empresa entiende, aplica y puede demostrar. No un manual comprado que nadie ha abierto.
- [Protección de datos personales](https://risksint.org/soluciones/proteccion-datos-personales): Cumplir la Ley 1581 no es publicar una política: es poder demostrar, dato por dato, quién autorizó qué y para qué.
- [Oficial de cumplimiento tercerizado](https://risksint.org/soluciones/oficial-cumplimiento-tercerizado): Un oficial de cumplimiento certificado, con dedicación real y con la independencia que la norma exige, sin abrir una plaza en nómina.
- [Debidas diligencias ampliadas e intensificadas](https://risksint.org/soluciones/debida-diligencia-ampliada): Cuando la consulta de listas no alcanza: investigación a fondo de la contraparte, su estructura y su beneficiario final.
- [Canales de denuncia y línea ética](https://risksint.org/soluciones/canal-denuncias-linea-etica): Un canal operado por un tercero, con anonimato real y sin represalias. Es la única forma de que se use.
- [Investigación de fraude](https://risksint.org/soluciones/investigacion-fraude): Investigación conducida para que la conclusión se sostenga: en el comité, en el juzgado y frente al investigado.
- [Homologación de proveedores (SIGPRO)](https://risksint.org/soluciones/homologacion-proveedores-sigpro): Inscriba, valide y califique a sus proveedores en un solo sistema, con los requisitos que exigen BASC y OEA.
- [Estudios de confiabilidad y seguridad](https://risksint.org/soluciones/estudios-confiabilidad-seguridad): Visitas domiciliarias, poligrafía y verificación de antecedentes, con el consentimiento y el marco legal que estas pruebas exigen.

## Sectores atendidos

- [financiero](https://risksint.org/sectores/financiero): SARLAFT no se aprueba con un manual: se aprueba con segmentación que funciona, monitoreo que alerta y análisis que queda documentado.
- [transporte-carga](https://risksint.org/sectores/transporte-carga): Aquí el riesgo de cumplimiento es físico: un contenedor contaminado es carga retenida, un cliente perdido y una investigación penal.
- [construccion-inmobiliario](https://risksint.org/sectores/construccion-inmobiliario): Operaciones de alto valor, compradores que pagan en efectivo y una cadena de subcontratistas: tres razones por las que este sector está en la mira.
- [salud](https://risksint.org/sectores/salud): Dos frentes a la vez: la integridad en la contratación de prestadores y los datos sensibles de cada afiliado.
- [retail-consumo](https://risksint.org/sectores/retail-consumo): Miles de proveedores, miles de empleados y una base de datos de clientes que es, a la vez, el activo y el riesgo.
- [sector-publico](https://risksint.org/sectores/sector-publico): Contratar con el Estado somete a la empresa —y a quien contrata en su nombre— a un escrutinio que no admite improvisación.
- [juegos-suerte-azar](https://risksint.org/sectores/juegos-suerte-azar): Un sector de efectivo, alta rotación de operaciones y un supervisor propio: el margen para improvisar es cero.

## Formación

- [Catálogo de formación](https://risksint.org/formacion): Capacitaciones, entrenamientos, cursos y diplomados con inscripción y pago en línea.
  - Capacitación: Gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) (1 hora)
  - Capacitación: Gestión del riesgo de Soborno Transnacional y Corrupción (C/ST) (1 hora)
  - Capacitación: Gestión del riesgo de tratamiento de datos personales (1 hora)
  - Entrenamiento: Sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST (1 hora)
  - Curso: Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST (1 hora)
  - Diplomado: Fórmate como Oficial de Cumplimiento (100 horas certificadas · virtual) — 850.000 COP sin IVA
  - Diplomado: Fórmate en SARLAFT (100 horas certificadas · virtual) — 950.000 COP sin IVA
  - Diplomado: Fórmate en el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST (100 horas certificadas · virtual) — 850.000 COP sin IVA
  - Diplomado: Fórmate en PTEE (100 horas certificadas · virtual) — 850.000 COP sin IVA
  - Diplomado: Fórmate en Tratamiento de Datos Personales (100 horas certificadas · virtual) — 850.000 COP sin IVA

## Autodiagnósticos gratuitos

- [Diagnóstico de madurez del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST](https://risksint.org/diagnostico/sagrlaftfpcst): Cuestionario de autoevaluación con informe en PDF. No es vinculante ante autoridades ni auditorías: refleja lo que responde el usuario.
- [Diagnóstico de madurez SARLAFT](https://risksint.org/diagnostico/sarlaft): Cuestionario de autoevaluación con informe en PDF. No es vinculante ante autoridades ni auditorías: refleja lo que responde el usuario.
- [Diagnóstico de madurez SARLAFT — Superintendencia de Transporte](https://risksint.org/diagnostico/sarlaft-transporte): Cuestionario de autoevaluación con informe en PDF. No es vinculante ante autoridades ni auditorías: refleja lo que responde el usuario.
- [Diagnóstico de madurez PTEE](https://risksint.org/diagnostico/ptee): Cuestionario de autoevaluación con informe en PDF. No es vinculante ante autoridades ni auditorías: refleja lo que responde el usuario.
- [Diagnóstico de implementación de la debida diligencia](https://risksint.org/diagnostico/debida-diligencia): Cuestionario de autoevaluación con informe en PDF. No es vinculante ante autoridades ni auditorías: refleja lo que responde el usuario.
- [Diagnóstico de madurez BASC](https://risksint.org/diagnostico/basc): Cuestionario de autoevaluación con informe en PDF. No es vinculante ante autoridades ni auditorías: refleja lo que responde el usuario.
- [Diagnóstico de preparación OEA](https://risksint.org/diagnostico/oea): Cuestionario de autoevaluación con informe en PDF. No es vinculante ante autoridades ni auditorías: refleja lo que responde el usuario.

## Recursos

- [InfoCompliance](https://risksint.org/infocompliance): Publicación propia sobre normativa, riesgo LA/FT/FPADM, protección de datos y ética empresarial. Cada artículo lleva autor, fecha y fuente oficial enlazada.
- [InfoCompliance — política editorial](https://risksint.org/infocompliance/politica-editorial): Quién escribe, cómo se verifica cada afirmación normativa, cómo se corrige un error y qué papel tiene la inteligencia artificial en la redacción.
- [InfoCompliance — RSS](https://risksint.org/infocompliance/rss.xml): feed de la publicación, con título, fecha, autor y resumen de cada artículo.
- [Centro normativo](https://risksint.org/recursos/centro-normativo): Normas colombianas aplicables, con su texto oficial.
- [E-books y guías](https://risksint.org/recursos/descargas): Material descargable sobre cumplimiento.
- [Portal de desarrolladores](https://risksint.org/recursos/portal-desarrolladores): Referencia de la API de validación.
- [Eventos](https://risksint.org/eventos): Congresos y summits con inscripción en línea.

## Legal

- [Aviso de privacidad](https://risksint.org/legal/aviso-privacidad): Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y Decreto 1074 de 2015.
- [Política de tratamiento de datos](https://risksint.org/legal/tratamiento-datos): Política completa y procedimiento de Habeas Data.
- [Normativa por país](https://risksint.org/legal/normativa-por-pais): Régimen de protección de datos en los diez países donde opera.
- [Cookies](https://risksint.org/legal/cookies): Uso de cookies en el sitio.

## Advertencias

- Los autodiagnósticos son orientativos y no constituyen asesoría jurídica
  ni prueba de cumplimiento ante ninguna autoridad.
- Los precios publicados son base, sin IVA; el impuesto se calcula y se
  muestra antes del pago.
- Las plataformas operativas (Compliance, SIRIEST, SIVDI, SIGPRO, Persona
  Confiable, Formación) son sitios propios con acceso restringido.

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